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2012-05-30_Minutes--Procès-verbal 97-92 COMMON COUNCIL/CONSEIL COMMUNAL MAY 30, 2012/LE 30 MAI 2012 COMMON COUNCIL MEETING – THE CITY OF SAINT JOHN CITY HALL – MAY 30, 2012 – 5:00 P.M. Present: Mel Norton, Mayor Deputy Mayor Rinehart and Councillors Farren, Fullerton, McAlary, Mackenzie, Merrithew, Norton, Reardon, Snook, and Strowbridge - and - P. Woods, City Manager; J. Nugent, City Solicitor; G. Yeomans, Commissioner of Finance and Administrative Services; W. Edwards, Commissioner of Transportation & Environment Services; K. Clifford, Fire Chief; E. Gormley, Common Clerk and J. Taylor, Assistant Common Clerk 1. Call To Order – Prayer Mayor Norton called the meeting to order and Councillor Snook offered the opening prayer. 1.1 City Manager: Welcome and Overview The City Manager welcomed the new Council, introduced staff members, and gave a brief overview of the service areas of The City of Saint John. 1.2 City Solicitor: The Government of The City of Saint John (Deputy Mayor Rinehart entered the meeting) Referring to submitted reports, the City Solicitor provided an overview of the government of The City of Saint John and he responded to questions from Council members. On motion of Councillor Snook Seconded by Councillor McAlary RESOLVED that item 1.6 City Manager: Repeal of City of Saint John Pension Act be moved forward on the agenda. Question being taken, the motion was carried. 1.6 City Manager: Repeal of City of Saint John Pension Act The City Manager stated that Saint John is one of two municipalities in New Brunswick with a pension plan governed by a private member’s bill in the provincial legislature, noting that any changes to the city’s plan must be coordinated with the schedule of the legislature. He explained that the legislature will only entertain amendments if the Superintendent of Pensions is satisfied that all requirements of the Pension Benefits Act have been met. Mr. Woods explained that, if approved by Council, the proposed pension amendments known as Scenario 7B will be sent to the Superintendent of Pensions. He noted that if Council requests that the Saint John Pension Act be repealed and replaced with a municipal by-law, then city’s pension plan would continue as it is, adding that Council would be in control of future amendments to the plan. Mr. Woods advised that changing the governance of the Pension plan to a municipal by- law would not eliminate the regulatory oversight of the Superintendent of Pensions, adding that Revenue Canada restrictions and requirements of the Pension Benefits Act would still apply. The Common Clerk, in response to a question, advised that this evening’s meeting was duly convened. 97-93 COMMON COUNCIL/CONSEIL COMMUNAL MAY 30, 2012/LE 30 MAI 2012 Responding to a question, the City Solicitor stated that suspending indexing for current retirees is not permitted under the Pension Benefits Act, noting that if the Saint John Pension Act becomes a city by-law it would be required to comply with the Pension Benefits Act. He advised that the draft legislation appearing as item 1.7 in Council’s agenda has not been submitted to the legislature, noting that it would require a resolution of Council prior to it being submitted. Mr. Nugent stated that repealing the Saint John Pension Act would address the possibility that registration of the plan amendments will not be successful at the legislature. He added that according to the Superintendent of Pensions, all aspects of the city’s pension plan remain in force until such time that it is officially replaced or amended. Mr. Yeomans stated that the legislature would be required to make amendments to the Pension Benefits Act in order for the suggested pension reforms to proceed. He indicated that repealing the Act brings the pension under the control of Council, however, he noted that in order to save approximate $105 million dollars on the total liability, the Pension Benefits Act would would need to be changed and scenario 7B would need to be accepted by the legislature. Responding to a question, Mr. Woods stated that Council can continue to pursue scenario 7B with the Province, while also pursuing the repeal of the Saint John Pension Act in favour of a municipal Pension By-Law. Responding to a question, Mr. Nugent advised that he has not had an opportunity to examine thoroughly the possible risks of a conversion from a statutorily administered Act to a municipal by-law. He stated that his understanding from the Superintendent of Pensions is that there is no adverse impact upon retirees or current employees by repealing the Saint John Pension Act and that the unfunded liability would remain. Mayor Norton stated that he has recently been in contact with the Premier of the Province and has been assured that the Provincial Government would move within the current sitting of the legislature to repeal the Saint John Pension Act. On motion of Councillor McAlary Seconded by Councillor Snook RESOLVED that Council, having determined that it is in the best interest of The City of Saint John to assume responsibility over future amendments to its pension plan, request that the Provincial Government proceed with a public bill to repeal a private bill entitled: City of Saint John Pension Act, c. 112 of the Statutes of New Brunswick, 1994. Question being taken, the motion was carried. 1.6b) Plan Amendment On motion of Councillor Snook Seconded by Councillor McAlary RESOLVED that the submitted report entitled Plan Amendments be received for information. Question being taken, the motion was carried. On motion of Deputy Mayor Rinehart Seconded by Councillor Merrithew RESOLVED that the report from the City Manager entitled Plan Amendments be referred to the Committee of the Whole Closed session. Question being taken, the motion was carried. On motion of Councillor Snook Seconded by Councillor McAlary 97-94 COMMON COUNCIL/CONSEIL COMMUNAL MAY 30, 2012/LE 30 MAI 2012 RESOLVED that item 1.7 be moved forward on the agenda. Question being taken, the motion was carried. 1.7 City Solicitor: Draft Bill of Proposed Changes to The City of Saint John Pension Act Referring to a submitted report, the City Solicitor outlined the proposed changes to The City of Saint John Pension Act. He explained that the section of the proposed bill that deals with suspension of indexing for current retirees and future retirees would begin thth June 30, 2012, adding that those hired after June 30 2012 would no longer have the potential to accumulate an indexed pension. Responding to a question, Mr. Nugent expressed the view that repealing the Saint John Pension Act and pursuing Scenaria 7B could not be done at the same time. A question regarding who had created scenario 7B was asked, to which Mr. Woods responded that city staff, in close consultation with the actuary, had arrived at the provision of 7B. Responding to a question, Mr. Yeomans stated that should Council adopt scenario 7B, it does not guarantee that the province will approve the reform. He added that until the Province announces what it is prepared to do in terms of reform the City is still at risk of being required to adjust its 2012 budget until the Pr. Responding to a question, Mr. Woods advised that he does not forsee a problem in presenting both the request to repeal the Saint John Pension Act, and the request for the 7B amendments to the legislature concurrently. He added that ideally the legislature would implement the 7B amendments, and then repeal the Saint John Pension Act, as amended to be returned to Common Council for any future amendments. Responding to a question, Mr. Yeomans stated that the $26.4 million potential 2012 unfunded pension liability was a preliminary calculation by the plan’s actuary. He added the actual figure will not be known until the 2011 actuarial valuation has been completed, which he noted is required to be submitted by the end of September 2012. Responding to a question, Mr. Nugent stated that the law provides that a Council can take up the work of a prior Council or it may take a different view than a former Council. He explained that the past Council considered various possibilities for reducing the liabilities of the city’s pension plan, noting that the Scenario 7B model was accepted by Council on May 7, 2012. He advised that Council may choose to continue with the work of the previous Council and approve it, or decide to examine it further. The Mayor called a 5 minute recess. The Mayor called the meeting back to order. On motion of Councillor Merrithew Seconded by Councillor Fullerton RESOLVED that the City Solicitor be directed to file with the Clerk of the Legislature by May 31, 2012 at 12:00 p.m. the application for the enactment of the Bill containing proposed amendments to The City of Saint John pension Act, as presented to Council on Wednesday, May 30, 2012. Question being taken, the motion was carried. On motion of Councillor Farren Seconded by Councillor Snook RESOLVED that the Province be advised that 97-95 COMMON COUNCIL/CONSEIL COMMUNAL MAY 30, 2012/LE 30 MAI 2012 Council wishes the Saint John Pension Act to be amended as submitted; and subsequent to the adoption that the Province repeal the Saint John Pension Act; and if the amendment is not approved by the Province, Council wishes that the Province still repeal the Saint John Pension Act. Question being taken, the motion was carried. On motion of Councillor Snook Seconded by Councillor Farren RESOLVED that item 1.5 2012 Mock Agenda be removed from the agenda. Question being taken, the motion was carried. th The Clerk advised that the following agenda items would be forwarded to the June 4, 2012 meeting of Council: 1.3 Common Clerk: Governance and Procedure 1.4 Overview of Planning Process 16. Adjournment The Mayor declared the meeting adjourned at 10:00 pm. 97-96 COMMON COUNCIL/CONSEIL COMMUNAL MAY 30, 2012/LE 30 MAI 2012 SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DE THE CITY OF SAINT JOHN À L'HÔTEL DE VILLE, LE 30 MAI 2012 À 17 H Sont présents : Mel Norton, maire la mairesse suppléante Rinehart et les conseillers Farren, MacKenzie, Merrithew, Norton, Snook, Strowbridge et les conseillères Fullerton, McAlary et Reardon - et - P. Woods, directeur général; J. Nugent, avocat municipal; G. Yeomans, commissaire aux services financiers et administratifs; W. Edwards, commissaire aux services de transport et d'environnement; K. Clifford, chef du service d'incendie; ainsi que E. Gormley, greffière communale et J. Taylor, greffier communal adjoint. 1. Ouverture de la séance, suivie de la prière La séance est ouverte par le maire Norton, et le conseiller Snook récite la prière d'ouverture. 1.5 Directeur général : Mot de bienvenue et aperçu Le directeur général souhaite la bienvenue aux membres composant le nouveau conseil, présente les membres du personnel et fournit un bref aperçu des secteurs de service de The City of Saint John. 1.6 Avocat municipal : Le gouvernement de The City of Saint John (La mairesse suppléante Rinehart se joint à la séance.) Faisant référence à des rapports antérieurs, le directeur général donne un aperçu du gouvernement de The City of Saint John, puis répond aux questions des membres du conseil. Proposition du conseiller Snook Appuyée par la conseillère McAlary RÉSOLU que le point 1.6 Directeur général : Abrogation de la Loi sur le régime de retraite de la ville de Saint John soit avancé dans l'ordre du jour. À l'issue du vote, la proposition est adoptée. 1.6 Directeur général : Abrogation de la Loi sur le régime de retraite de la ville de Saint John Le directeur général déclare que Saint John est l'une des deux municipalités au Nouveau-Brunswick à avoir un régime de retraite qui est régi par un projet de loi émanant d'un député et déposé à l'assemblée législative provinciale. En outre, il fait remarquer que toute modification au régime de retraite de la Ville doit respecter le calendrier de la législature. Il explique que la législature n'adoptera les modifications que si la surintendante des pensions est convaincue que toutes les exigences de la Loi sur les prestations de pension ont été respectées. M. Woods explique que si le conseil approuve les modifications proposées au régime de retraite, également appelées scénario 7B, elles seront transmises à la surintendante des pensions. Il fait remarquer que dans le cas où le conseil demanderait à ce que la Loi sur le régime de retraite de la ville de Saint John soit abrogée et remplacée par un arrêté municipal, le régime de retraite de la Ville serait maintenu en l'état et il ajoute que le conseil contrôlerait les modifications futures au régime. M. Woods précise que si le régime de retraite était régi par un arrêté municipal, cela n'éliminerait pas la surveillance réglementaire exercée par la surintendante des 97-97 COMMON COUNCIL/CONSEIL COMMUNAL MAY 30, 2012/LE 30 MAI 2012 pensions et il ajoute que les restrictions imposées par l'Agence du revenu du Canada et les exigences de la Loi sur les prestations de pension continueraient à s'appliquer. En réponse à une question, la greffière communale signale que la réunion de ce soir a été dûment convoquée. En réponse à une question posée, l'avocat municipal déclare que la suspension de l'indexation des allocations de retraite pour les retraités actuels n'est pas autorisée par la Loi sur les prestations de pensions. De plus, il fait remarquer que si la Loi sur le régime de retraite de la ville de Saint John devient un arrêté municipal, elle devrait se conformer à la Loi sur les prestations de pension. Il signale que le projet de loi figurant au point 1.7 dans l'ordre du jour du conseil n'a pas été soumis à la législature, précisant qu'il faudrait que le conseil adopte une résolution avant de pouvoir le présenter. M. Nugent déclare que le fait d'abroger la Loi sur le régime de retraite de la ville de Saint John permettrait de régler la question de l'éventuel rejet des modifications au régime par la législature. Il ajoute que selon la surintendante des pensions, tous les volets du régime de retraite de la Ville resteront en vigueur jusqu'à ce que ce dernier soit officiellement remplacé ou modifié. M. Yeomans déclare que la législature serait dans l'obligation d'apporter des modifications à la Loi sur les prestations de pension pour que les réformes proposées du régime de retraite soient mises en place. Il indique qu'en abrogeant la Loi, le conseil aurait le contrôle des retraites; toutefois, il fait remarquer que pour réaliser une économie d'environ 105 millions de dollars sur la valeur totale du passif, il faudrait que la Loi sur les prestations de pension soit modifiée et que le scénario 7B soit adopté par la législature. En réponse à une question, M. Woods déclare que le conseil peut poursuivre le scénario 7B avec la province et également aller de l'avant avec l'abrogation de la Loi sur le régime de retraite de la ville de Saint John au profit d'un arrêté municipal relatif au régime de retraite. En réponse à une question, M. Nugent précise qu'il n'a pas eu l'occasion d'examiner en détail les éventuels risques que poserait le passage d'une loi administrée par la législature à un arrêté municipal. Il déclare que s'il comprend bien la surintendante des pensions, l'abrogation de la Loi sur le régime de retraite de la ville de Saint John n'aurait pas de répercussions négatives sur les retraités ou les employés actuels et que le passif non capitalisé demeurerait inchangé. Le maire Norton déclare qu'il a récemment communiqué avec le premier ministre de la province et que ce dernier l'a assuré que le gouvernement provincial, dans le cadre de la séance actuelle de la législature, ferait une proposition en vue d'abroger la Loi sur le régime de retraite de la ville de Saint John. Proposition de la conseillère McAlary Appuyée par le conseiller Snook RÉSOLU que le conseil, ayant décidé qu'il est dans l'intérêt de The City of Saint John d'assumer la responsabilité liée aux modifications futures à son régime de retraite, demande au gouvernement provincial d'aller de l'avant avec un projet de loi public en vue d'abroger un projet de loi privé intitulé : Loi sur le régime de retraite de la Ville de Saint John, chapitre 112 des Lois du Nouveau- Brunswick de 1994. À l'issue du vote, la proposition est adoptée. 1.6b) Modifications au régime Proposition du conseiller Snook Appuyée par la conseillère McAlary 97-98 COMMON COUNCIL/CONSEIL COMMUNAL MAY 30, 2012/LE 30 MAI 2012 RÉSOLU que le rapport soumis intitulé Modifications au régime soit accepté à titre informatif. À l'issue du vote, la proposition est adoptée. Proposition de la mairesse suppléante Rinehart Appuyée par le conseiller Merrithew RÉSOLU que le rapport du directeur général intitulé Modifications au régime soit soumis à l'occasion de la séance privée du comité plénier. À l'issue du vote, la proposition est adoptée. Proposition du conseiller Snook Appuyée par la conseillère McAlary RÉSOLU que le point 1.7 soit avancé dans l'ordre du jour. À l'issue du vote, la proposition est adoptée. 1.8 Avocat municipal : Projet de loi concernant les modifications proposées à la Loi sur le régime de retraite de la ville de Saint John Faisant référence à un rapport déposé antérieurement, le directeur général présente les modifications proposées à la Loi sur le régime de retraite de la ville de Saint John. Il explique que l'article du projet de loi proposé ayant trait à la suspension de l'indexation des allocations de retraite pour les retraités actuels et futurs entrerait en vigueur le 30 juin 2012 et il ajoute que les employés embauchés après le 30 juin 2012 n'auraient plus la possibilité d'accumuler une rente indexée. En réponse à une question posée, M. Nugent estime que l'on ne peut pas abroger la Loi sur le régime de retraite de la ville de Saint John et en même temps aller de l'avant avec le scénario 7B. Pour répondre à la question de savoir qui a conçu le scénario 7B, M. Woods précise que c'est le personnel municipal, en consultation étroite avec l'actuaire, qui a permis d'aboutir au scénario 7B. En réponse à une question, M. Yeomans déclare que même si le conseil adopte le scénario 7B, il n'y a aucune garantie pour que la réforme soit approuvée par la province. Il ajoute que tant que la province n'aura pas annoncé ses projets en matière de réforme, il y aura toujours un risque pour que la Ville doive rajuster son budget 2012. En réponse à une question posée, M. Woods pense qu'il n'y a aucun problème à présenter à la fois la demande visant à abroger la Loi sur le régime de retraite de la ville de Saint John et la demande de modifications au scénario 7B à la législature. Il ajoute que dans l'idéal, la législature mettrait en œuvre les modifications au scénario 7B et procéderait ensuite à l'abrogation de la Loi sur le régime de retraite de la ville de Saint John, telle que modifiée, qui devra alors être présentée au Conseil pour toute modification ultérieure. En réponse à une question, M. Yeomans déclare que le montant estimatif de 26,4 millions de dollars du passif non capitalisé du régime de retraite pour 2012 correspond à un calcul préliminaire effectué par l'actuaire du régime de retraite. Il ajoute que le montant réel ne sera connu qu'une fois que l'évaluation actuarielle de 2011 aura été achevée et précise que cette dernière devrait être présentée à la fin du mois de septembre 2012 au plus tard. En réponse à une question, M. Nugent déclare qu'en vertu de la loi, un conseil peut reprendre les travaux entamés par un précédent conseil ou prendre une direction différente de celui-ci. Il explique que le conseil précédent avait envisagé diverses possibilités pour réduire le passif non capitalisé du régime de retraite de la Ville. En 97-99 COMMON COUNCIL/CONSEIL COMMUNAL MAY 30, 2012/LE 30 MAI 2012 outre, il fait remarquer que le modèle relatif au scénario 7B avait été accepté par le conseil en date du 7 mai 2012. Il signale que le conseil a la possibilité de poursuivre les travaux du précédent conseil et de les approuver ou bien de les examiner plus en détail. Le maire annonce une suspension de cinq minutes. Le maire annonce que la séance reprend. Proposition du conseiller Merrithew Appuyée par la conseillère Fullerton RÉSOLU que le directeur général soit chargé de déposer au bureau du greffier de l'Assemblée législative le 31 mai 2012 à midi au plus tard, la demande visant à adopter le projet de loi contenant les modifications proposées à la Loi sur le régime de retraite de la ville de Saint John, telles qu'elles ont été présentées au conseil le mercredi 30 mai 2012. À l'issue du vote, la proposition est adoptée. Proposition du conseiller Farren Appuyée par le conseiller Snook RÉSOLU que la province soit informée du fait que le conseil souhaite que la Loi sur le régime de retraite de la ville de Saint John soit modifiée telle qu'elle a été présentée; et qu'à la suite de l'adoption des modifications, que la province abroge la Loi sur le régime de retraite de la ville de Saint John. Il est en outre résolu que dans le cas où les modifications ne seraient pas approuvées par la province, le conseil souhaite que la province abroge quand même la Loi sur le régime de retraite de la ville de Saint John. À l'issue du vote, la proposition est adoptée. Proposition du conseiller Snook Appuyée par le conseiller Farren RÉSOLU que le point 1.5 Programme fictif pour 2012 soit supprimé de l'ordre du jour. À l'issue du vote, la proposition est adoptée. La greffière signale que les points suivants seraient reportés à la séance du conseil du 4 juin 2012 : 1.7 Greffière communale : Gouvernance et procédures 1.8 Aperçu du processus de planification 16. Levée de la séance Le maire déclare que la séance est levée à 22 h. Mayor/maire Common Clerk/greffière communale