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2012-02-01_Minutes--Procès-verbal 96-638 COMMON COUNCIL/CONSEIL COMMUNAL er FEBRUARY 01, 2012/LE 1 FÉVRIER 2012 COMMON COUNCIL SPECIAL MEETING – THE CITY OF SAINT JOHN CITY HALL – FEBRUARY 1, 2012 – 4:30 P.M. Present: Ivan Court, Mayor Deputy Mayor Chase and Councillors Court, Farren, Higgins, McGuire, Norton, Snook, Sullivan, and Titus - and - P. Woods, City Manager; J. Nugent, City Solicitor; C. Graham, Comptroller; K. Rice, Deputy Commissioner of Municipal Operations; K. Forrest, Commissioner of Planning and Development; A. Poffenroth, Deputy Commissioner of Buildings and Inspection Services; Police; K. Clifford, Acting Fire Chief; E. Gormley, Common Clerk and J. Taylor, Assistant Common Clerk. RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL COMMUNAL DE THE CITY OF SAINT JOHN er À L'HÔTEL DE VILLE, LE 1 FÉVRIER 2012 À 16 H 30 Sont présents : Ivan Court, maire le maire suppléant Chase et les conseillers Court, Farren, McGuire, Norton, Snook, Sullivan, Titus et la conseillère Higgins - et - P. Woods, directeur général; J. Nugent, avocat municipal; C. Graham, contrôleuse; K. Rice, commissaire aux Opérations municipales; K. Forrest, commissaire au service Urbanisme et développement; A. Poffenroth, commissaire adjoint aux Services d'inspection et des bâtiments; service de police; K. Clifford, chef du service d'incendie par intérim; E. Gormley, greffière communale, et J. Taylor, greffier communal adjoint. 1. Call To Order – Prayer Mayor Court called the meeting to order. 1.1 2012 General Fund Operating Budget The City Manager explained that the city’s 2012 operating budget, referred to as “Plan A”, was prepared as a status quo budget with a stable tax rate. He added that “Plan A” is predicated entirely on having the city’s proposed pension amendments approved by the Province. Mr. Woods stated that he prepared a “Plan B” budget with $8 million in reductions to account for the possibility of the city’s pension reform request being rejected by the Province. He noted that this budget was prepared with the view of minimizing the impact of core services to citizens, adding that any proposed reductions had to be sustainable. Referring to budget “Plan C”, Mr. Woods advised that this model was a hybrid of the other two options. Mr. Woods reported that he was informed by the actuary of the city’s pension plan earlier in the day that the estimated unfunded liability of the plan increased by $64 million over the last year. Mr. Woods advised that the total unfunded pension liability as of December 31, 2011 is estimated to be approximately $190 million. He explained that under budget “Plan A” this level of deficit would require the City to pay an additional $13 million annually towards the pension deficit should the city not receive pension reforms. Referring to budget “Plan A”, Mr. Woods advised that it represents Council’s highest risk exposure, noting that he is now recommending Council adopt the “Plan B” budget. 96-639 COMMON COUNCIL/CONSEIL COMMUNAL er FEBRUARY 01, 2012/LE 1 FÉVRIER 2012 Councillor Sullivan called a point of order stating that some Council members have spoken beyond the permitted time limit as outlined in Council’s procedure by-law. The Mayor advised that Council members will be limited to 3 minutes. Councillor Titus called a point of order stating that he did not clearly hear the City Manager’s recommendation. Mr. Woods stated that he is recommending that Council adopt the 2012 General Fund Operating Budget as detailed in “Plan B”. He added that if Council adopts “Plan B” and the Province approves the proposed pension reforms, Council may re-allocate funds within the various program areas. (Councillor Sullivan withdrew from the meeting) On motion of Councillor Titus Seconded by Councillor Norton RESOLVED that: 1. The sum of $144,642,653 be the total Operating Fund Budget of the City of Saint John for 2012 and; 2. The Warrant for the City of Saint John for the year 2012 be approved in the amount of $114,504,447, and; 3. The Tax rate for the City of Saint John be $1.7850 in accordance with Subsection 5.01(3)(b) of the Real Property Tax Act, and; 4. Common Council orders and directs the levying by the Minister of Local Government of said amount on real property liable to taxation under the Assessment Act within the City of Saint John, and; 5. Council endorses the Plan B budget as submitted The Mayor stated that he does not support the motion on the floor. Councillor Higgins stated that she would support voting on the tax rate, but that she will not support any of the proposed three budget options. Responding to a question, the City Manager advised that “Plan B” would exclude a provision for a salary increase for management. The Solicitor advised that it is critically important that each Council member understands that if he/she votes in favour of the motion then he/she has endorsed “Plan B”. Question being taken, the motion was carried with Mayor Court and Councillor Higgins voting nay. On motion of Councillor Titus Seconded by Councillor McGuire RESOLVED that the Mayor, the City Manager, the City Solicitor and Commissioner of Finance be directed to meet with the pension reform group and the Superintendent of Pensions to discuss options and ramifications of pension reforms. Question being taken, the motion was carried Deputy Mayor Chase and Councillors Norton and Snook voting nay. The City Manager requested that he be authorized to provide background information on the 2012 budget including the impact on the reduction to the city’s fire department. On motion of Deputy Mayor Chase Seconded by Councillor Titus RESOLVED that the City Manager be authorized to provide background information on the 2012 operating budget including the impact on the reduction to the city’s fire department. Question being taken, the motion was carried. 96-640 COMMON COUNCIL/CONSEIL COMMUNAL er FEBRUARY 01, 2012/LE 1 FÉVRIER 2012 16. Adjournment The Mayor declared the meeting adjourned at 6:40 p.m. 1. Ouverture de la séance, suivie de la prière La séance est ouverte par le maire Court. 1.2 Budget de fonctionnement du fonds d'administration de 2012 Le directeur général explique que le budget de fonctionnement 2012 de la Ville, que l'on appelle « Plan A », a été élaboré en tant que budget qui maintient le statu quo, avec un taux d'imposition stable. Il ajoute que les prévisions entourant le « Plan A » reposent entièrement sur le fait que l'on suppose que le gouvernement provincial approuvera les modifications proposées par la Ville relativement au régime de retraite. M. Woods déclare qu'il a préparé un budget « Plan B » comportant des compressions de l'ordre de 8 millions de dollars afin de prendre en compte le fait que le gouvernement provincial pourrait rejeter la demande de réforme du régime de retraite formulée par la Ville. Il souligne que ce budget a été élaboré dans l'optique qu'il est nécessaire d'atténuer l'incidence des services fondamentaux sur les citoyens, en ajoutant que toute compression proposée se doit d'être viable. M. Wood fait référence au « Plan C » et signale que ce modèle est en fait une combinaison des deux autres options. M. Woods indique que l'actuaire du régime de retraite de la Ville l'a avisé plus tôt au cours de la journée que le passif non capitalisé estimé pour le régime a augmenté de 64 millions de dollars au cours de la dernière année. M. Woods indique que la valeur totale du passif non capitalisé du régime de retraite au 31 décembre 2011 était estimée à environ 190 millions de dollars. Il explique que, avec le budget « Plan A », ce niveau de déficit obligerait la Ville à injecter un montant annuel supplémentaire de 13 millions de dollars pour compenser le déficit du régime de retraite, advenant le rejet des réformes du régime de retraite. En faisant référence au budget « Plan A », M. Woods déclare que celui-ci est l'option présentant les risques les plus importants pour le Conseil, ajoutant qu'il recommande maintenant l'adoption du budget « Plan B ». Le conseiller Sullivan soulève une objection, indiquant que certains membres du Conseil ont dépassé la limite de temps permise pour présenter, laquelle est détaillée dans l'arrêté procédural du Conseil. Le maire déclare que le temps accordé aux membres du Conseil sera limité à 3 minutes. Le conseiller Titus soulève une objection, mentionnant qu'il n'a pas entendu clairement la recommandation du directeur général. M Woods déclare qu'il recommande l'adoption par le Conseil du Budget de fonctionnement du fonds d'administration de 2012 tel qu'il est décrit dans le « Plan B ». Il ajoute que, si le Conseil adopte le « Plan B » et que le gouvernement provincial approuve les réformes proposées pour le régime de retraite, le Conseil pourra réinvestir les fonds dans divers secteurs de programme. (Le conseiller Sullivan quitte la séance.) Proposition du conseiller Titus Appuyée par le conseiller Norton RÉSOLU que : 1. le total des fonds prévus au budget de fonctionnement du fonds d'administration de The City of Saint John s'élève à 144 642 653 $ pour l'année 2012; 2. le mandat de The City of Saint John pour l'année 2012 soit approuvé au montant de 114 504 447 $; 96-641 COMMON COUNCIL/CONSEIL COMMUNAL er FEBRUARY 01, 2012/LE 1 FÉVRIER 2012 3. le taux d'imposition de The City of Saint John soit de 1,7850 $ conformément à l'alinéa 5.01(3)b) de la Loi sur l'impôt foncier; 4. le conseil communal ordonne et décrète le prélèvement par le ministre des Gouvernements locaux de la somme sur les biens réels dans The City of Saint John assujettis à l'impôt en vertu de la Loi sur l'évaluation; 5. le Conseil approuve le budget « Plan B » tel qu'il est présenté. Le maire déclare qu'il n'appuie pas la proposition présentée. La conseillère Higgins déclare qu'elle appuierait la tenue d'un vote concernant le taux d'imposition, mais qu'elle ne donnerait son appui à aucune des trois options budgétaires. En réponse à une question, le directeur général explique que le « Plan B » n'inclurait aucune disposition concernant une augmentation salariale pour les membres de la haute direction. L'avocat municipal mentionne qu'il est primordial que chaque membre du Conseil comprenne qu'en votant en faveur de la proposition, il approuve par le fait même le « Plan B ». À l'issue du vote, la proposition est acceptée. Le maire Court et la conseillère Higgins votent contre la proposition. Proposition du conseiller Titus Appuyée par le conseiller McGuire RÉSOLU que le maire, le directeur général, l'avocat municipal et le commissaire aux finances soient chargés de se réunir avec le groupe responsable des réformes du régime de retraite et le surintendant des pensions en vue de discuter des options et des incidences ayant trait aux réformes du régime de retraite. À l'issue du vote, la proposition est adoptée. Le maire suppléant Chase et les conseillers Norton et Snook votent contre la proposition. Le directeur demande l'autorisation de fournir au service d'incendie de la Ville des renseignements généraux sur le budget de 2012, y compris l'incidence des compressions. Proposition du maire suppléant Chase Appuyée par le conseiller Titus RÉSOLU que le directeur général soit autorisé à fournir au service d'incendie de la Ville des renseignements généraux sur le budget de 2012, y compris l'incidence des compressions. À l'issue du vote, la proposition est adoptée. 16. Levée de la séance Le maire déclare que la séance est levée à 18 h 40. Mayor / maire Common Clerk / greffière communale